Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 18 de junio de 2013, a las 11:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 11:30 hs., en la sede social sita en Lavalle 557, piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente
Orden del Día:

I°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
II°) Consideración de las razones que determinaron la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
III°) Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
IV°) Aceptación de la renuncia del Señor Gabriel Hernández como Director Titular por las acciones Clase «A»;
V°) Aprobación de la gestión del director renunciante;
VI°) Aceptación de la renuncia del citado director respecto de la percepción de honorarlos hasta la fecha de la asamblea;

VIIº) Consideración de la Gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora;
VIII°) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio - Honorarios del Directorio según Art. 261 de la Ley N° 19.550. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
IX°) Designación de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
X°) Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.2). Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 12 de junio de 2013, inclusive, en el horario de 9 a 18 horas. Juan Carlos Ruiz Bory, Vicepresidente designado por Acta de Directorio de fecha 15. 5.13, en ejercicio de la Presidencia.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5086 I.28-05-13 V.03-06-13