CONVOCATORIA. Convocase a los Señores Accionistas de LINEA 22 S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 14/05/2013, en la calle Ber nardo de lrigoyen 172 CABA a las 19 horas a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de las razones de la Convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc.1 de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 35 cerrado el 31/08/2012.
4) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
5) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
6) Remuneración de los directores y consejeros de vigilancia, por las gestiones cumplidas du rente el ejercicio económico 35 cerrado al 31/08/2012 aún en exceso de lo dispuesto por el art.261 de la ley 19.550, en razón de las funciones técnico administrativas cumplido por cada uno de ellos.
7) Determinación del número de miembros que integrara el Directorio y su elección de los mismos por dos años a computar desde el 01/09/2012. Nota: se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la asamblea general ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art.238 de la ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art.299 de la ley 19.550.

Salvador Santiago Ricciardo Presidente elegido por acta de asamblea N°38 de fecha 07/12/2010 y designado por acta de directorio N°389 de fecha 09/12/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5037 I.23-04-13 V.29-04-13