CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 15 de mayo de 2013 a las 18.00 hs. en la Avda. Emilio Castro 7627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. lero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3. Gestión del Directorio.

4. Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

5. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».

6. Designación de dos Directores titulares y un suplente. Distribución de cargos.

7. Aprobación actualización Convenios de Explotación vigentes conforme Art. 19 del Estatuto.

8. Aprobación de la operación de compra de acciones por la sociedad. Prórroga del término prescripto por el artículo 221 de la Ley de Sociedades.

9. Reforma artículo 6
del Estatuto relativo al ejercicio del derecho de compra preferente por parte de los accionistas, Adecuando el mecanismo de ejercicio del derecho y la determinación del precio de compra. Incluyendo derecho de la sociedad y los accionistas para adquirir las acciones en caso de fallecimiento de un accionista, o de liquidación de la sociedad conyugal que integre un accionista.

10. Reforma del artículo 16 del Estatuto, incorporando posibilidad de convocatoria simultanea en primera y segunda convocatoria, y adecuación a la ley del plazo para el pedido de convocatoria por parte de accionista.

11. Reforma del artículo 19 del Estatuto incorporando el plazo de pago de los dividendos el que no podrá exceder la duración del ejercicio en el que fueron aprobados. Para el tratamiento de los puntos 7, 8, 9, 10 y 11 del orden del día, la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2013.

Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Directorio -

Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 12 del 11 de mayo de 2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5030 I.18-04-13 V.24-04-13