CONVOCATORIA

«Convócase a los señores accionistas de “Hoteles Sheraton de Argentina SAC” a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2013 a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en San Martín 1225/75, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Causales de la celebración tardía de la Asamblea

2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura

4) Determinación del destino de los resultados

5) Fijación del número de directores y elección de directores y del síndico titular y suplente por un ejercicio

6) Remuneración de los directores y síndicos.

7) Ratificación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea de Accionistas de fecha 12-12-11.

8) Designación de dos accionistas para firmar el acta.»
Ricardo Lifsic. Presidente. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/12/2011
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 5010 I.09-04-13 V.11-04-13