CONVOCATORIA:

Se convoca a Asamblea General ordinaria
de Accionistas a celebrarse simultáneamente el 18 de abril de 2013, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, en la sede social cita en Hidalgo 215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2) Ratificación de lo resuelto por el Acta de Asamblea de fecha 21 de noviembre de 2012;

3) Consideración de los motivos por los que la asamblea es convocada fuera del plazo legal;

4) Consideración de los documentos prescriptos por el art 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2012;

5) Consideración del resultado del ejercicio;

6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio bajo consideración;

7) Determinación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio;

8) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4999 I.25-03-13 V.04-04-13