Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2013, a las 12 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, Piso 9°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.

4) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.-

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura.-

6) Consideración de la reforma del artículo séptimo del estatuto social.

7) Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.

8) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.

9) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.-

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013.

Vicepresidente
Héctor Omar Luna.

Nota: para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. del Libertador 1068, Piso 9°, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 hs.

El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Sociedad, y en su carácter de representante legal, electo por Asamblea del 17 de abril de 2012,

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4994 I.25-03-13 V.04-04-13