Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 12.04.13 a las 10 hs. a celebrarse en Av. Santa Fe 782 Piso 5 CABA, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31.12.2012; Aprobación de la gestión cumplida por el directorio durante el ejercicio;

2º) Consideración de los honorarios al directorio; destino del resultado del ejercicio;

3º) Fijación del número de los miembros del directorio; Elección de directores títulares y suplentes.

4º) Modificación del Artículo 17º del estatuto social;

5º) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Roberto Bonatti, Presidente electo por Asamblea del 29.03.12 y Reunión de Directorio del 29.03.12

EL DIRECTORIO

Diario «El Accionista»
FA Nº 4993 I.21-03-13 V.27-03-13