CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea ordinaria de accionistas para el día 15/04/2013, a las 15 horas (en primera convocatoria) y a las 16 horas ( en segunda convocatoria), en la sede social sita en Av. del Libertador 1068, 10º piso, UF 35 y 37, C.A.B.A. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31/07/2012. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio (art. 261, Ley 19.550) y Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 31/07/2012.

5) Designación de Directores para el período 2012/ 2013.

6)Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período 2012/2013.

Nota: Los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238 LSC).
María Elena de Olazábal de Hirsch. Presidenta designada por actas de Asamblea y de Directorio del 07/12/2011.

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4992 I.21-03-13 V.27-03-13