CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Enero 2013, a las 11 hs., en primera convocatoria, y en caso de falta de quorum en segunda convocatoria una hora después, en la sede social de la Calle Viamonte 1511, Piso 9°, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

II) Consideración motivos por los cuales se convoca fuera de los plazos legales y estatutarios.

III) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012;

IV) Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012, y destino del mismo.

V) Evaluación de la gestión del Directorio y Titulares del Consejo de Vigilancia;

VI) Tratamiento de los honorarios del Directorio y de los integrantes del Consejo de Vigilancia;
VII) Fijación del número de Directores y Elección de los mismos;

VIII) Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos.

Luis Alberto Villa, Presidente electo por Asamblea de fecha 21/12/2009

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4953 I. 28-12-12 V.04-01-13