CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 29 de agosto de 2005, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en calle San Martín 140, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2005.

2º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/3/2005 y destino del mismo.

3º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.

4º) Reforma de los artículos 10, 12, 13 y 21 del estatuto social.

5º) Fijación del número y designación de directores titulares por el término de tres ejercicios.

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un ejercicio.

7º) Reordenamiento del Estatuto Social.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Héctor Gregorio Mateos, Presidente, designado según actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 4 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1959 I.03-08-05 V.09-08-05