CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Ecipsa Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará en la sede social sito en Avenida Corrientes 880, 2° piso, oficina «C», CABA el día 14 de diciembre de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, para tratar el orden del día que se explaya a continuación:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3. Consideración de los Estados Contables (el Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, referidos al Ejercicio Económico Irregular comprendido entre los días 1/8/2011 y 31/12/2011;

4. Fijación de la remuneración de los directores, aún en exceso de la previsión del artículo 261 ley 19.550.

5. Fijación de la remuneración de los síndicos.

6. Consideración de los resultados. Distribución de Dividendos. Constitución de una reserva facultativa.

7. Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.

Jaime José Garbarsky. Presidente del Directorio. Designado por Asamblea de fecha 30 de mayo de 2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4931 I. 23-11-12 V.30-11-12