CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de Diciembre de 2012 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda, en la sede legal sita en Av. San Martín 5856, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2°) Consideración de los motivos del tratamiento fuera de término legal del ejercicio cerrado el 31.03.12.

3°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 del Ejercicio Nº 50 cerrado el 31.03.12.

4°) Consideración del Resultado del Ejercicio. Su aprobación y destino.

5º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31.03.12.

6°) Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Vigilancia en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31.03.12.

7º) Consideración de la reforma del Estatuto. Aprobación a través de un Texto Ordenado del mismo.

8°) Aceptación de la renuncia del Director Suplente. Determinación del número de directores suplentes y elección de los mismos hasta la fina-
lización del mandato de la autoridad saliente.

9º) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 24 del Estatuto Social sobre la designación de mandatarios para la concurrencia a la Asamblea.

Presidente – Julio José Forastieri conforme Acta de Asamblea de 23.09.11.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4926 I. 19-11-12 V.23-11-12