CONVOCATORIA

El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 7 de diciembre de 2012 a las 12 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 54 cerrado el 30 de junio de 2012, aprobación de la gestión del directorio.

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del directorio, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

4º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un año.

El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012. El DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 10/11/2011, que consta a fojas 64 de este libro, rubricado el 05/08/1994 bajo el número A 11353

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4928 I. 19-11-12 V.23-11-12