CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2012 a las 16:00 horas en la sede social de la Entidad sita en 25 de Mayo 674/76, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.

2°) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1°, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 65° Ejercicio Económico, iniciado el 1° de Julio de 2011 y finalizado el 30 de Junio de 2012.

3°) Consideración de los Resultados No Asignados.

4°) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012.

5°) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley N° 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley N° 19.550, Art. 262).

6°) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7°) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley N° 19.550, Arts. 273 y 298.

EL DIRECTORIO

El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de la Asamblea del 29 de Octubre 2011 Y Acta de Directorio 1080 del 1° de noviembre de 2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4870 I. 15-10-12 V. 19-10-12