CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de Seguros S.A.“I.A.M.”a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 31 de octubre de 2012 a las 17.00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º.-Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 47cerrado el 30 de junio de 2012.

3º.-Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

4°.-Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5°.-Distribución de utilidades.

6°.-Consideración de la continuidad de los mandatos de los señores Directores Titulares Luís Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla, Mario Bellina, Gerardo Díaz Beltrán, Guillermo Cabrera, Luis Enrique Campos, Adrián Edgardo Jesús Ferreyra, Julio Henestrosa, Roque Hipólito Carlos Schulz y Juan Carlos Uboldi. En su caso, elección de hasta doce Directores Titulares hasta completar mandato.

7º.- Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Ricardo Calderón, María Ninfa Cortez, Fabián Castillo, Daniel Juan Cruces, Pablo García, Osvaldo Plácido Inalaf, Jorge Raúl López, Francisco Martinelli, Ángel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gregorio Werchow y Daniel E. Zózzoli.

8°.-Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia señores Hugo Alberto Aguado, Miguel Ángel Ramón Peralta, Elías Soso y Fabián Tarrío. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.

9°.-Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia señores Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González, Mauro González y José Luis Valdés. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.

10°.-Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Pro-secretario del Directorio por el término de un año.

11°.-Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2012 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio .-

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012.- EL DIRECTORIO. El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asamblea y Directorio del 26/10/2011, que obra a fojas 158/165 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 5.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4862 I. 09-10-12 V. 15-10-12