CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2012, a las 15:30 horas, en Carlos Pellegrini 1069 -4º piso- Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 114º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5º)Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4856 I. 04-10-12 V. 11-10-12