CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26 de octubre de 2012 a las 14.00 hs a los accionistas de MODO S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR en la sede social sita en Enrique Finochietto 575 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550; correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012

3) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino. Distribución de dividendos.

4) Consideración de las Reservas Facultativas y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Honorarios de los Directores.

7) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8) Determinación del número de Directores y su designación.

9) Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

10) Designación de las personas autorizadas a efectuar la inscripción del presente acta ante la Inspección General de Justicia.

NOTA: No siendo posible reunir quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LS.

El mandato del Presidente, Eduardo Alejandro ZBIKOSKI, surge de la Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre de 2010, según Libro de Actas de Asamblea n° 1, rubricado bajo el n° B 22030 con fecha 19 de agosto de 1968.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4860 I. 09-10-12 V. 15-10-12