CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de octubre de 2012, a las 10:30 horas y a las 11:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de la Sociedad, calle Sarmiento 2.038 Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales Mínimos, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores y del Actuario, correspondientes al 26to. Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

3.- Consideración del resultado del Ejercicio.

4.- Consideración de la Gestión de los señores Directores y de la Comisión Fiscalizadora.

5.- Consideración de la remuneración de los Señores miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones técnico administrativas (art. 261 Ley 19.550) y la retribución de los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.- Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la Sociedad sus acciones o cursar a la So-
ciedad la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550
El que suscribe como Presidente, acredita mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de elección de autoridades Nº 44 con fecha 25/10/2011 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 480 con fecha 26/10/2011.
Buenos Aires, 03 de octubre de 2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4864 I. 09-10-12 V. 15-10-12