ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2012 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

2. Estados Contables al 30 de Junio de 2.012 (Ej. Nº 16 – período 01/07/2011 al 30/06/2012) que incluyen a los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadro Resolución SSN 32080; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3. Estado de Capitales Mínimos del Ejercicio Nº 16 cerrado el 30/06/2012;

4. Memoria del Ejercicio Nº 16 al 30 de Junio de 2012;

5. Aprobación Gestión del Directorio correspondiente al Ej. Nº 16;

6. Aprobación Gestión de la Comisión Fiscaliza-dora correspondiente al Ej. Nº 16;

7. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

8. Tratamiento del resultado del ejercicio, de la Reserva Legal y Otras Reservas;

9. Análisis del nuevo régimen de Capitales Mínimos vigentes a partir de los Estados Contables que inician el 1 de Julio de 2012 – Resolución SSN nº 36.350/11;

10. Comentarios y perspectivas sobre el Mercado Asegurador.

“Nota 1”: De acuerdo a nuestros Estatutos:

Artículo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de Mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.

Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3922 I. 09-10-12 V. 15-10-12