CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 2012 a las 11 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345, 7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo sexto ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2012.

3. Consideración y Destino de los Resultados.

4. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

5. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Último párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550).

6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

8. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (Art. N° 271, Ley N° 19.550).

10. Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley Nº 19.550).
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 23 de octubre de 2012, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 92 de Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/10/2010 y página 382 del Acta de Directorio N° 560 del 02/11/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4855 I. 05-10-12 V. 12-10-12