CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la A S- A M B L E A GENERA L O R D I N A R I A que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2012, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2° piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de accionistas para firmar el acta

2º) Consideración de la evolución económica financiera de la empresa en el contexto económico actual y del nuevo marco regulatorio del reaseguro .

3°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012

4°) Consideración del resultado del Ejercicio

5°) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

6°) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora

7°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes

8°) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

EL DIRECTORIO

El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea del 31/10/2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4848 I. 01-10-12 V. 05-10-12