CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día lunes 22 de octubre de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la sede de Alsina 633 piso 3ro. CABA a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración y aprobación de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

4. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012.

7. Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. e.l. a celebrarse el día 22 de octubre de 2012 a las 16.00 hs en primera convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria.

8. Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 22 de octubre de 2012 a las 17.00 hs en primera convocatoria y 18.00 hs. en segunda convocatoria.

9. Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. e.l. a celebrarse el día 22 de octubre de 2012 a las 18.00 hs en primera convocatoria y 19.00 horas en segunda convocatoria.

10. Situación de las tenencias accionarias.

Raúl Guelman Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria No. 24 y Acta de Directorio No. 244 ambas del 24/11/2012

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3920 I. 03-10-12 V. 10-10-12