CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en nuestro local sito en Irala 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2º) Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2012 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.-

3º) Considerar la continuidad del sistema de explotación por componentes y la política de topes en los retiros a cuenta de utilidades.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.- Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos.

5º) Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.-

6º) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia.-
EL DIRECTORIO

Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.-
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre de 2011 transcripta a fojas 107 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en octubre de 1968.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4853 I. 02-10-12 V. 09-10-12