CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Sres. Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 19 de octubre de 2012 a las 19,15 horas en la sede social de la calle Esmeralda 88, 6º piso , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea. Aprueben y firmen el Acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros
Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo segundo ejercicio social venci
do el 30 de junio de 2012.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550 Art. 275).

4. Consideración del Resultado del Ejercicio.

5. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Determinación del numero de Directores y su elección

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4842 I. 21-09-12 V. 28-09-12