ESTANCIA SAN CELESTE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Estancia San Celeste S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que habrá de celebrarse en la calle Balcarce 548 Piso 1º, de la ciudad de Buenos Aires, el día 9 de Agosto de 2005 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en Segunda Convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, Memoria, Informe del Síndico por el Ejercicio Económico Nº 16 finalizado el 31 de marzo de 2005.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley Nº 19.550.

4º) Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino.

5º) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.

6º) Elección del Síndico Titular y Suplente.

7º) Modificación del artículo 8 del estatuto - Dirección y Administración de la sociedad.

8º) Modificación del artículo 4 del estatuto – Aumento del Capital Social.

El cargo de presidente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/08/2004 y del Acta de Directorio Nº 94 de fecha 31/08/2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1949 I.25-07-05 V.29-07-05