Inscripta en el Registro de Cooperativas bajo el Nº 5091

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21 inc. i) y 39 de los Estatutos Sociales y por Ley de Cooperativas Nº 20.337 en su capítulo VI “DE LAS ASAMBLEAS”, el Consejo de Administración en su sesión del día 17 de agosto de 2012 convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de septiembre de 2012 a las 17:00 horas, en la Avda. Corrientes 330, Piso 6º Oficina 610 , Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

3) Fijación de la remuneración del Síndico Titular.

4) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

5) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los señores Ing. Carlos Ernesto Román Baumgart y Dr. Santiago Mario Sinopoli y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Sr. Jorge Americo Miel quienes terminan su mandato, siendo todos reelegibles.

6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

7) Distribución de excedentes.

8) Ratificación por la Asamblea del Contrato de Fideicomiso firmado con la Sra Adriana Beatriz Acuña Ferrer como Fiduciaria y la Cooperativa y otros, como Fiduciantes y la Transmisión de Dominio Fiduciario a favor de la Sra Acuña Ferrer del inmueble de la Cooperativa sito en la calle Bonpland 2284, entre Paraguay y Guatemala, ambos de fecha 11 de mayo del corriente año.

NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 20.337. Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.

El que suscribe es autorizado según Acta Nº 881 de Consejo de Administración del 17 de agosto de 2012.-

ESCUDO Cooperativa Limitada de Vivienda, Crédito y Consumo

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Ing. Carlos Ernesto Roman Baumgart
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4819 I. 29-08-12 V. 29-08-12