Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 12 de julio de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1°, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y de su resultado;

3°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y fijación de los honorarios de la Sindicatura;

4°) Fijación de los honorarios del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

5°) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

6°) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y

7°) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente Asamblea.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, debe- rán solicitar su inscripción en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 5 de julio de 2012, inclusive, en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1°, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Roberto Gustavo Carmona, Presidente del Directorio, Designado por Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2011 y Acta de Directorio N° 582 del 30 de mayo 2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4773 I. 25-06-12 V. 29-06-12