CONVOCATORIA


Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 de Julio de 2012, a las 09:00 horas, en Tronador 4890 Piso 3, de la
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el Siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la Remuneracion de los Directores y Sindicos;

5) Tratamiento y consideración de la renuncia del Sr. Andrés Maestro Oliver como Director Titular de la sociedad;

6) Aprobación de la gestion del Directorio y de la comision Fiscalizadora;

7) Determinación del número de Directores y designación de los mismos para el próximo ejercicio;

8) Determinación del número de Sindicos y designación de los mismos para el próximo ejercicio;

9) Razón por la cual la asamblea se realiza fuera del término legal.

El que suscribe Presidente, según Acta del 19 de Enero de 2011.


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4768 I. 22-06-12 V. 28-06-12