CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria que se realizará el día 22 de Junio de 2012, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2° piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente;

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc.1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2011 y destino del resultado del ejercicio.

4) Aumento del capital social

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.

7) Elección de seis (6) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y un (1) suplente por el término de dos años.

8) Elección de tres miembros titulares para integrar el consejo de Vigilancia por el término de dos años.

9) Elección del cargo de Presidente y Vicepresidente entre la totalidad de los miembros del Directorio.

10) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia, ante la inexistencia de ganancias (o lo exiguo de las mismas) por el desempeño de tareas tecno-administrativas (art. 261 párrafo cuarto de la ley 19.550)

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 02/ 07/2010 y Acta de Directorio del 8/07/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4755 I. 04-06-12 V. 08-06-12