CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 11 de junio del año 2012 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la Sede administrativa ubicada en Tte. Gral. Perón 949 4º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término a Asamblea General Ordinaria.

3. Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Síndico por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Art. 275 y 298 de la Ley Nº 19.550.

5. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

6. Consideración de la remuneración al Señor Síndico Titular y a los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico-administrativas permanentes, conforme el Artículo 261 de la Ley 19.550.

7. Elección del Síndico Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

Presidente Carlo Luigi Cappelli Designado por Acta de Asamblea Nº 26 del 8/04/2011.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de abril del 2012

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4745 I. 22-05-12 V. 29-05-12