CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de agosto de 2005, a las 10 horas, en Victoria Ocampo 360, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de termino legal.

3) Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, el Inventario, Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.

4) Consideración de los Resultados no Asignados.

5) Aprobación de la gestión del Directorio.

6) Remuneración del Directorio ( articulo 261, Ley 19.550)

7) Elección del Directorio y de un Sindico Titular y un Sindico Suplente.

8) Aumento del capital social de $ 60.000.- a $ 131.784.-, o sea en $ 71.784.- mediante la capitalización total de la cuenta “Ajuste de Capital”, y de $ 131.784.- a $ 4.352.047.- o sea en $ 4.220.263.- mediante la capitalizacion del saldo de Aportes Irrevocables a cuenta de Futuros Aumentos de Capital . Reforma de los articulos 4º (capital social) y 9º (garantia directores) del Estatuto Social. Autorizaciones. (para el tratamiento del presente punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria)

Nota: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle Victoria Ocampo 360, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (Articulo238 Ley Nº 19.550) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Designado por asamblea unánime de accionistas del 30 de abril de 2003.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FBNº1675 I.21-07-05 V.27-07-05