CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 30 de mayo de 2012, a las 11:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 hs., en la sede social sita en Lavalle 557, piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

“I°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

II°) Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/11;

III°) Consideración de la Gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora;

IV°) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Honorarios del Directorio según Art. 261 de la Ley N° 19.550. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;

V°) Designación de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

VI°) Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.

VIIº) Consideración del encuadre de la Sociedad en las disposiciones del artículo 94 inciso 5) de la Ley de Sociedades Comerciales.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 24 de Mayo de 2012, inclusive, en el horario de 9 a 18 horas.
Gabriel Omar Hernández – Vicepresidente designado por Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos de fecha 26.05.11, en ejercicio de la Presidencia.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4712 I. 11-05-12 V. 17-05-12