CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30 de mayo de 2012, a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda convocatoria, en Av. Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9°, CABA.

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

2. Consideración de los resultados del ejercicio N° 14 finalizado el 31 de diciembre de 2011. Su destino.

3. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento.

4. Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.

5. Consideración de la gestión de la sindicatura por el ejercicio bajo tratamiento. Consideración de sus honorarios.

6. Elección de un síndico titular y un síndico suplente.

7. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.

8. Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.

Fdo. Eduardo A. Bocci, Presidente, designado por Asamblea del 30/11/2011.

Al Boletín Oficial por cinco días y al Diario El Accionista por cinco días.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4738 I. 14-05-12 V. 18-05-12