Av. Amancio Alcorta 3447 - C.A.B.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el 29 de Mayo, a las 15.00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Tratamiento de la Asamblea fuera del término legal.

2. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

3. Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio que superen el tope establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, por la realización de sus funciones
técnico administrativas.

4. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

5. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

6. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia..

7. Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año.

8. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva.

(1) Con facultades suficientes según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de Abril del 2009.-
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4719 I. 14-05-12 V. 18-05-12