CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de SINTEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 29 del mes de Mayo de
2012 a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y a las 16:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social, ubicada en la calle Balcarce
Nº 548, Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. Consideración de la dispensa a los señores Directores en la preparación de la MEMORIA, sin la información adicional establecida en la Resolución General Nº 4/2009 (I.G.J.).

3. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1°, de la Ley N° 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Síndico
por el Ejercicio Económico N° 20 finalizado el 31 de Diciembre del año 2011.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la ley Nº 19550.

5. Tratamiento de los Aportes Irrevocables del ejercicio, pendientes de capitalización de acuerdo a lo dispuesto en la RG (IGJ) 7/2005.

6. Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino.

7. Determinación del número de Directores y su Elección.

8. Elección del Síndico Titular y del Síndico suplente.

EL DIRECTORIO. El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 18/08/09 y Acta de Directorio del 18/08/09.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4717 I. 10-05-12 V. 16-05-12