CONVOCATORIA

“Convócase a los Señores Accionistas de M.A.P.O SERVICES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 29 del mes de Mayo de 2012 a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y a las 13 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social, ubicada en la calle Balcarce Nº 548, Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la dispensa a los señores Directores en la preparación de la MEMORIA, sin la información adicional establecida en la Resolución General Nº 4/2009 (I.G.J.).

3) Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, Inc. 1º de la Ley Nº 19.550 y Memoria del Directorio por el 16º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

4) Consideración de la gestión desarrollada por los Señores Miembros del Directorio, a los efectos de lo previsto por el Artículo 275 de la
Ley Nº 19.550.

5) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

6) Consideración de la remuneración de los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones, conforme el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección.

EL DIRECTORIO. El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 12/05/09 y Acta de Directorio del 12/05/09.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4716 I. 10-05-12 V. 16-05-12