CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de Abril de 2012, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31- 12-2011.

3- Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 61 del 28/04/11 y Acta de Directorio N º 1446 del 04/05/2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4678 I. 09-04-12 V 13-04-12