CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de LINEA 22 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2011, en el salón sito en Bernardo de Irigoyen 172 C.A.B.A. a las 19:00 hs. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico Nº 34 cerrado el 31 de agosto de 2011.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 34 cerrado el 31 de agosto de 2011, aún en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.

Salvador Santiago RICCIARDO Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 38 de fecha 07 de diciembre de 2010 y designado por Acta de Directorio Nº 389 de fecha 09 de diciembre de 2010.


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4578 I.01-12-11 V.07-12-11