CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 a las 11 horas, en la sede social de la calle Viamonte 1511, 9° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA

I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

II) CONSIDERACIÓN, DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011.

III) EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

IV) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

V) FIJACION DEL NÚMERO Y ELECCION DE DIRECTORES.

VI) FIJACION DEL NÚMERO Y ELECCION DE CONSEJEROS DE VIGILANCIA.

VII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y DESTINO DEL MISMO.

Luis Alberto Villa Presidente electo por Asamblea de fecha 21/12/2009

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011.

EL DIRECTORIO
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4545 I.09-11-11 V.15-11-11