WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2011 a las 16:00 horas en la sede social de la Entidad sita en 25 de Mayo 674/76, de la Ciudad Au- tónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art.234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Rase-guros, correspondientes al 64º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2010 y finalizado el 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración de los Resultados No Asignados.

4º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.

5º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262).

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Octubre de 2011.-
EL DIRECTORIO
El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de la Asamblea del 29 de Octubre 2010 y Acta de Directorio 1060 del 1º de noviembre de 2010

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4514 I.14-10-11 V.20-10-11