CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 31 de octubre de 2011 a las 14.00 hs. a los accionistas de MODO S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, en la sede social sita en Av. San Isidro 4812 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550; correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino. Distribución de dividendos.

4º) Consideración de las Reservas Facultativas y su destino.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Honorarios de los Directores.

7º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Tratamiento de las medidas adoptadas por el Directorio a los fines de adecuar la estructura de la empresa en los sectores de Conducción, Administración y Taller.

9º) Consideración de la renovación del Parque Móvil. Financiación y endeudamiento.

10º) Consideración de la constitución de un Fideicomiso de Administración. Medidas adoptadas a tal fin.

NOTA: No siendo posible reunir quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LS.

El mandato del Presidente, Eduardo Alejandro ZBIKOSKI, surge de la Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre de 2010, según Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº B 22030 con fecha 19 de agosto de 1968.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4518 I.14-10-11 V.20-10-11