CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2011, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de accionista para firmar el acta.

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración del resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

5º) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 143, 144 y 145 del libro de Actas de Asamblea General Ordinaria del 04/01/2010 y fojas 184 y 185 del libro de Actas de Directorio.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4513 I.14-10-11 V.20-10-11