CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 04 de noviembre de 2011, a las 10.00 hs., en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er. Cuerpo, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio Nº 109, cerrado el 30 de abril de 2011.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo al 30 de abril de 2011 de los Resultados No Asignados.

5º) Consideración de la renuncia del Director Titular Ing. Jorge Gustavo Vigil.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

7º) Tratamiento de los honorarios al Directorio y Sindicatura.

8º) Autorización al Directorio y Sindicatura para percibir anticipos de honorarios hasta la Asamblea que considere los próximos Estados Contables.

9º) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección.

10º) Designación del Síndico Titular y Suplente.

11º) Remuneración al Contador Certificante del Balance General al 30 de abril de 2011. Designación del profesional que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de Mayo de 2011 y determinación de su retribución.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er. Cuerpo, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 31 de octubre de 2011, inclusive.

EL DIRECTORIO
Miguel Angel González, Presidente, Director Titular, electo por Asamblea de Accionistas del 01/11/2010 y reunión de directorio del 02/11/2010, con relación a la distribución de cargos, Inscripto en IGJ con fecha 08/08/2011 bajo el Nº 15847 del Libro 55 de Sociedades por Acciones

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4517 I.17-10-11 V.21-10-11