CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de octubre de 2011 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Belgrano 634, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Actuario y del Auditor; Informes de Control Interno y de Contratos de Reaseguros, correspondientes al noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Junio 2011.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas. Retribución de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de dividendos a los señores accionistas.

6º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo periodo.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Aumento de capital social dentro del quíntuplo de su monto sin reforma de Estatutos.

EL DIRECTORIO

Antonio Gómez Muñoz, Presidente, designación según Acta de Directorio 329 del 28/10/10

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 4511 I.07-10-11 V.14-10-11