Número Correlativo 1.637.666

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de CH2G S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 12 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Aprobación de la realización de la Asamblea General Ordinaria, fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6 cerrado el 30 de Junio de 2003.

4º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Sindicatura.

5º) Remuneración al Directorio y Sindicatura.

6º) Destino del resultado del ejercicio.

7º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

8º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

Diario “El Accionista”
FBNº1651 I.07-07-05 V.13-07-05