N° de Inscripción en la I.G.J.: 13.566

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de ALIMAR S.AN.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Julio de 2005 a las 10:00 hs., en la sede social sita en la Av. Antártida Argentina 821 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc.1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 45 cerrado el 31de Marzo de 2005.

2) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

3) Retribución de los señores Directores y Síndicos.

4) Elección de los miembros que integran el Directorio y Sindicatura.

5) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 27 de Junio de 2005.

El que suscribe lo hace en el carácter invocado, según Acta de A.G.O. del 06/12/2004, a fs. 17 del Actas de Asamblea Nº 67 y Acta de Directorio del 06/12/2004, a fs. 220 del Actas de Directorio Nº 3.-

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1924 I.07-07-05 V.13-07-05