Número Correlativo 1.706.917

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de SANEART S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 16.30 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aprobación de la realización de la Asamblea General Ordinaria, fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Setiembre de 2004.

4º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5º) Remuneración al Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

6º) Destino del resultado del ejercicio.

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período estatutario de un ejercicio.

8º) Elección de la sindicatura por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

EL DIRECTORIO

Diario “El Accionista”
FBNº1657 I.07-07-05 V.13-07-05