CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convócase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de octubre de 2011 a las 19,00 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6* piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.

2º) Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo tercer ejercicio social vencido el 30 de junio de 2011.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art. 275).

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º)Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 09 de agosto de 2011

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 15 de octubre de 2010, obrante a fojas 08 a 12 del Libro de Actas de Asambleas Nº 2 rubricado el 15 de enero de 2007, bajo el Nº 4240-07, de elección de miembros del actual Directorio y con Acta de Directorio del 18-10-2010 obrante a fojas 29 a 30 del Libro de Actas de Directorio Nº 8 , rubricado el 9 de diciembre de 2009, bajo el Nº 90884-09.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4480 I.21-09-11V. 27-09-11