Número Inspección General de Justicia 1600810

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 07/10/2011, 10 horas en San Martín 686, 4º Piso, Oficina “D”, 42, C.A..B.A., para tratar este

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Cancelación de las Obligaciones Negociables. Ratificación de lo actuado por el Directorio. Renuncia de los Directores. Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración.

3º) Designación del contador para dictaminar sobre el ejercicio cerrado el 31/03/2009, sus intermedios y los posteriores y determinación de su remuneración.

4º) Determinación del número de dirctores y designación de directores titulares, por el término de dos ejercicios, y de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio.

Los accionistas, para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones de conformidad con el Art. 238, ley 19.550, hasta el 3/10/2011 inclusive, en San Martín 686, 4º piso, Oficina D, 42, C.A.B.A., de 11 a 15 horas, de lunes a viernes.

José María Ibarbia Presidente. Designadción Asamblea del 28/08/2007, y Directorio del 28/08/2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº4472 I.09-09-11 V.15-09-11