CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de septiembre de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria en la calle Tucumán 1, piso 4to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2º) Razones de la convocatoria fuera del término legal.

3º) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

4º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

6º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios.

7º) Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio por un ejercicio.

8º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.

Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales. Victor M. Dubitzky y Ana M. Matías en su carácter de directores, en ejercicio de la representación legal autorizados según Reunión de Directorio del 8.08.2011.

DIRECTOR EN EJERCICIO DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL


Diario «El Accionista»
FA Nº 4443 I.17-08-11 V. 24-08-11